Secondo i rapporti, l'Unione Europea ha recentemente annunciato che, al fine di eliminare completamente il riciclaggio di denaro, le società di gioco europee saranno soggette a restrizioni più severe. A tal fine, la commissione per l'economia, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo ha approvato una legge che impone ai capi delle società di gioco negli Stati membri dell'UE di registrarsi presso le agenzie governative e vieta la registrazione anonima.
Secondo la legge, i paesi dell'UE avranno il potere di decidere quali operazioni di gioco non sono conformi, in particolare quelle che il governo ritiene ad alto rischio di riciclaggio di denaro. Secondo la normativa, gli operatori devono divulgare le proprie informazioni su un sito web dedicato alla visione del pubblico, ma per tutelare la privacy aziendale, gli operatori preposti sono tenuti a divulgare solo le informazioni minime. Gli operatori, inoltre, devono sottoporre i vincitori a un "sondaggio informativo sui clienti" ogni volta che distribuiscono premi superiori a € 2.000. L'autorità di regolamentazione delle lotterie dell'UE ha accolto con favore la nuova legge, che secondo un portavoce dell'UE ha segnato un importante passo avanti nella lotta europea contro l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro e riflette la ricerca di trasparenza dell'UE.
Secondo le statistiche delle Nazioni Unite, nel 2009 la quantità di reati di riciclaggio di denaro nel mondo è stata di 1,6 trilioni di dollari USA, pari al 2,7% del PIL mondiale quell'anno.
